ДФС предостерегает от последствий за непредоставление отчета о движении валютных ценностей и нецелевого перечисления средств

1337159204Отчет о движении валютных ценностей по счету (счетам) владелец лицензии предоставляет подразделения Национального банка Украины и контролирующему органу, в котором он зарегистрирован как налогоплательщик, ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первым отчетным месяцем является месяц выдачи лицензии), кроме физических лиц, не являющихся предпринимателями, оказывающими такой отчет ежеквартально.

...

За несвоевременное представление отчета накладывается штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также перечисления средств на счет, открытый за пределами Украины в соответствии с лицензией НБУ, которая была выдана с указанием типа счета «расчетный», но фактически перечисления осуществлялись на «депозитный» счет, что будет считаться как предоставление недостоверной информации НБУ, может стать следствием аннулирования лицензии .

Соответствующие разъяснения были предоставлены в подкатегории 114.10 «ЗІР».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *