Письмо Минюста N 8869-0-33-15/6 от 06.04.2015 г. “Относительно определения конечных выгодополучателей юридического лица и порядка представления информации о них”

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
від 06.04.2015 р. № 8869-0-33-15/6
Относительно правоотношений с контрагентами Автономной Республики Крым

В Министерстве юстиции Украины повторно рассмотрено письмо относительно определения конечных выгодополучателей юридического лица и порядка представления информации о них и сообщается, что ответ на предыдущее письмо предоставлен письмом, копия которого прилагается.

...

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с Положением о Государственной службе финансового мониторинга Украины (далее – Госфинмониторинг), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 17 сентября 2014 года N 455, Госфинмониторинг является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра финансов и реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

С целью обсуждения ряда актуальных вопросов, возникающих у субъектов первичного финансового мониторинга при выполнении требований Закона Украины N 1701-VII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей”, среди которых и вопрос относительно особенностей определения конечных бенефициарных собственников (контроллеров) юридических лиц, 5 марта 2015 года Госфинмониторингом проведено 35-е заседание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга – небанковских учреждений и анализа эффективности мер, принимаемых ими для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, в котором приняли участие представители субъектов государственного финансового мониторинга и профессиональных объединений субъектов первичного финансового мониторинга.

Соответствующие рекомендации, в частности по вопросу установления конечных бенефициарных собственников (контроллеров) юридических лиц, будут определены в протоколе заседания этой Рабочей группы, с которым можно ознакомиться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе “Межведомственное сотрудничество”/”Межведомственная координация”.

Также на указанном сайте Госфинмониторинга в рубрике “Вопрос-ответ” даны разъяснения относительно процедуры проведения субъектами первичного финансового мониторинга идентификации юридических лиц, в том числе относительно выяснения сведений о владельцах существенного участия в юридическом лице и сведений о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах) юридического лица.

Приложение: на 4 л.

Первый заместитель Министра
Н. Севостьянова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *