Разъяснения Министерства юстиции Украины “Относительно вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица”” от 28.05.2015 г.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

Относительно вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица”

21 мая 2015 года Верховной Радой Украины принят Закон Украины N 475-VIII “О внесении изменений в Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица” (вступает в силу 26 мая 2015 года), которым среди прочего предусмотрены следующие нововведения:

1. В регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица включается информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) (бенефициарных владельцев (контроллеров)) юридического лица, в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) (бенефициарных владельцев (контроллеров)) его участника (учредителя), если участник (учредитель) – юридическое лицо.

2. Информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) его участника (учредителя), если участник (учредитель) – юридическое лицо не включается в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации не только политических партий, творческих союзов, их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, но и религиозных организаций, государственных и коммунальных предприятий.

...

3. В случае отсутствия у вновь созданного юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) его участника (учредителя), если участник (учредитель) – юридическое лицо, подаются сведения о его отсутствии.

Кроме того, этим Законом продлен на четыре месяца (то есть до 25 сентября 2015 года) срок подачи юридическим лицом, зарегистрированным до вступления в силу Закона Украины от 14 октября 2014 года N 1701-VII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей”, сведений о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере), в том числе конечном бенефициарном собственнике (контроллере) их участника (учредителя), если участник (учредитель) – юридическое лицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера).

Указанные сведения не будут предоставлены:

политическими партиями, творческими союзами, их территориальными центрами, адвокатскими объединениями, торгово-промышленными палатами, религиозными организациями, государственными и коммунальными предприятиями;

юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В этом случае участники – физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица;

юридическими лицами, подавшими государственному регистратору сведения о своем конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях), в том числе конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) их учредителя, если учредитель – юридическое лицо.

Обращаем внимание, что до внесения соответствующих изменений в регистрационные карточки форм 1, 2, 4, 16, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 14 октября 2011 года N 3178/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 19 октября 2011 года за N 1207/19945, сведения об отсутствии конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) его участника (учредителя), если участник (учредитель) – юридическое лицо, необходимо указывать в графе “Фамилия, имя, отчество (при наличии)” блока “Информация о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах)” соответствующей формы.

На сегодняшний день соответствующую регистрационную карточку можно подать государственному регистратору лично или отправить ее почтовым отправлением.

Если документы направляются государственному регистратору почтовым отправлением, подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке должна быть нотариально заверена.

Кроме того, напоминаем, что в территориальных органах Министерства юстиции Украины в Винницкой, Киевской областях, в Главном территориальном управлении юстиции г. Киева, Ивано-Франковском городском управлении юстиции и Кольском районном управлении юстиции Ивано-Франковской области введена реализация проекта “Экстерриториальность”.

То есть, юридические лица Винницкой, Киевской областей, городов Киева, Ивано-Франковска и Калуша могут подать соответствующую регистрационную карточку любому государственному регистратору в пределах этих территорий.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *